Управление по финансовому регулированию и надзору Британии (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовало Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов (около 204 миллионов долларов) за нарушения при торговле российскими акциями в 2012-2015 годах, говорится в сообщении регулятора. Об этом информирует «РИА Новости».

FCA констатировало неспособность банка «поддерживать должный уровень контроля» в смысле противодействия отмыванию денег.

«Deutsche Bank подверг финансовую систему Великобритании риску совершения финансового преступления… В результате такого неадекватного контроля Deutsche Bank использовали неизвестные клиенты для перевода около 10 миллиардов долларов неизвестного происхождения из России на оффшорные банковские счета», — говорится в сообщении FCA.

Ранее аналогичные претензии к Deutsche Bank возникли у финансового регулятора штата Нью-Йорк (NYSDFS), который оштрафовал финансовую организацию на 425 миллионов долларов. Крупнейший немецкий банк обвинили в «отмывании денег» путем «зеркальных транзакций», который якобы позволили вывести из России десять миллиардов долларов.

По данным американского регулятора, Deutsche Bank покупал акции в Москве за рубли, а связанные с ним структуры перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. В NYSDFS уверены, что покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны» — у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты.

Deutsche Bank — крупнейший банк Германии, штаб-квартира организации расположена во Франкфурте-на-Майне.

США оштрафовали Deutsche Bank за вывод капитала из России

Американские власти обвинили германский Deutsche Bank (DB) в отмывании 10 миллиардов долларов в России. В итоге департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал DB выплатить штраф в 425 миллионов долларов.

Как отмечается в документе, опубликованном американским ведомством, через DB проводились незаконные схемы (так называемые «зеркальные сделки»). Общая сумма криминальных сделок оценивается в 10 миллиардов долларов. При этом операции проводились банком через свои отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

Подозрение американских контрольных ведомств вызвали «зеркальные» торговые операции, когда российские граждане покупали в 2011-2015 годах ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка.

Как пояснил «РГ» доцент факультета «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Василий Якимкин, Deutsche Bank уже не впервые попадает в поле зрения американцев.

«Он «засветился» еще в 2008 году вместе с банком Lehman Brothers, в результате чего разразился мировой банковский кризис», — напомнил эксперт. Российская «дочка» DB была довольно крупной, а 10 миллиардов долларов — это и сумма крупная, и статья нарушения суровая. Между тем 425 миллионов долларов штрафа — для самого банка сумма несущественная», — считает Василий Якимкин.