Было установлено, что деньги за товар, либо услуги с включенным НДС, поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Потом они перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания на покупку ценных бумаг. Для придания сделкам видимости законных операций деньги перечисляли на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи акции поступали на адреса подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета ряда банков в Прибалтике. В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд руб., сообщает РБК
Лидером группировки выступил неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков. Мошенников задержали с поличным при попытке вывода 3,2 млрд рублей. В ходе обысков в компаниях, занятых в преступной деятельности, было изъято 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях, сообщает РБК.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
