США обвинили экс-министра Турции в нарушении санкций против Ирана

Американская прокуратура обвинила экс-министра экономики Турции Зафера Каглаяна и бывшего генерального менеджера турецкого государственного банка Halkbank Сулеймана Аслана в сговоре с целью уклонения от санкций, введенных США против Ирана.

Прокуратура США расширила дело, касающееся турецко-иранского торговца золотом Реза Зарраба, в связи с уклонением от санкций, что привело к росту напряженности в двусторонних американо-турецких отношениях. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причина этих обвинений кроется в наличии «скрытых мотивов» Вашингтона преследовать торговца драгметаллами, сообщает Reuters.

В целом, в новых материалах дела, представленных прокуратурой южного округа Нью-Йорка в среду, 6 сентября, речь идет о четырех обвиняемых, но личности двух других пока не разглашаются. Им предъявлено обвинение в «сговоре с использованием финансовой системы США для осуществления транзакций сотен миллионов долларов от имени правительства Ирана и других иранских организаций, которые находились на тот момент под санкциями США».

Им также инкриминируют предоставление заведомо ложной информации об этих сделках государственным ведомствам и регуляторам США, отмывание денег и обман нескольких финансовых учреждений путем сокрытия истинного характера денежных переводов.

Напомним, что Реза Зарраба арестовали в марте 2016 года, а спустя ровно год были предъявлены обвинения и заместителю генерального менеджера Halkbank.

После ареста одного из руководителей турецкого банка в финансовом учреждении заявили, что все его операции полностью соответствуют национальным и международным нормам.