Правоохранительные органы проверяют версию, что Ахмед Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов, которую использовала фирма «Наджм-тур».
По версии следствия, с 2008-го по 2010 год «Наджм-тур» организовывала поездки мусульман в хадж и, чтобы скрыть выручку и получить дополнительную прибыль, не вела бухгалтерский учет и финансовую отчетность. Вырученные от туров деньги переводились в офшорные зоны, в том числе в Иорданию и ОАЭ, потом распределялись по поддельным документам на разных счетах, после чего переводились руководителям туристической фирмы.
«Другая часть вознаграждения оставалась в России и использовалась в схемах незаконного обналичивания «теневых» денежных средств заинтересованных предпринимателей», — говорится в заявлении МВД.
В ведомстве отмечают, что Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на общую сумму 36 миллионов рублей. Однако ущерб бюджету из-за неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней, превысил 56 миллионов рублей.
За это преступление Хиджджави грозит до шести лет лишения свободы.
В МВД не исключают, что одним из организаторов аферы мог быть Билалов. Однако располагают ли в следствии доказательствами причастности бизнесмена к финансовым махинациям с паломническими турами, пока неизвестно. Напомним, что Билалов уже является фигурантом уголовного дела по статье злоупотребление полномочиями. Генпрокуратура нашла нарушения законодательства об акционерных обществах, о развитии особых экономических зон и необоснованных затрат по командировкам «с использованием элементов роскоши», которые в 1,3 раза превысили расходы на инвестиционную деятельность. Билалов возместил эти затраты еще до возбуждения дела, но обвинения с него не сняли.
Между тем, расследование махинаций в «Наджм-тур» затронуло и Духовное управление мусульман европейской части России (ДУМЕР), которое много лет сотрудничало с этой компанией и наделило его полномочиями выступать официальным туроператором хаджа.
Во вторник прошел обыск в квартире зампредседателя ДУМЕРа Дамира Гизатуллина, который проходит по этому делу свидетелем.
«Гизатуллин действительно более 10 лет вел эту работу. Во время обысков сыщики попросили списки паломников и тому подобные документы, — рассказал зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
Он отметил, что в духовном управлении «не вникали» в работу туроператора. «Это не наша организация, мы просто с ней сотрудничали. И всю хозяйственную деятельность они вели сами. Мы им просто доверились», — подчеркнул зампред Совета муфтиев.
