Модульбанк разработал точную схему определения так называемых, компаний однодневок. По мнению экспертов подобные не честные компании отличаются от реального бизнеса рядом факторов, по которым можно с точностью определить мошенническую компанию.
Компании однодневки не платят налоги государству и тем самым выдают свою реальную деятельность. Основная цель создания подобных псевдо-компаний заключается в незаконном выводе больших объёмов денежных средств на банковские счета. Затем перечисленные деньги обналичивают и, как правило, в крупных размерах. Эксперты заметили определенную тенденцию, по их мнению, чаще всего компаниями однодневками являются строительные фирмы либо компании якобы специализирующиеся на оптовой торговле.
Оборот средств, в компаниях однодневках чаще всего достаточно крупный, в месяц сумма может достигать 10-ти миллионов рублей, сообщили специалисты. Продолжительность существования подобных компаний в редких случаях достигает 1,5 года, чаще встречаются до 1 года. В случае если банк уверен в том, что компания ведет противозаконную деятельность, счета блокируются, а информация о псевдо-компании передается в Росфинмониторинг.
