При этом органы надзора в Соединенных Штатах, через которые проводились финансовые операции, знали о слабом контроле в банке, но никаких мер не предпринимали, говорится в подробном докладе постоянного подкомитета по расследованиям Сената США.
Руководство расположенного в Лондоне банка попросту отметало жалобы собственных сотрудников, так что лазейки для мошенников существовали в течение восьми лет.
Кроме того, некоторые филиалы HSBC обходили введенный правительством США запрет на финансовые операции с Ираном и другими странами, отмечают авторы доклада.
Доклад был опубликован в понедельник, накануне назначенных слушаний по этому вопросу. Руководство банка выступило с заявлением о том, что предложит на заседании во вторник свои официальные извинения.
«Мы будем извиняться, признавать эти ошибки, отвечать за свои действия, и выразим абсолютную готовность исправить все, что было неправильно», — говорится в заявлении.
Департамент юстиции США сообщил, что проводит уголовное расследование операций HSBC, но отказался подтвердить, что банк ведет переговоры об улаживании скандала «мирными средствами».
Чистая прибыль HSBC в прошлом году составила 16,8 миллиарда долларов. Банк работает в 80 странах по всему миру. Его отделение в США входит в десятку ведущих банков, действующих в этой стране. Он имеет около 210 млрд. долларов активов в операциях в Соединенных Штатах.
Незаконные деньги
Отмывание денег заключается в проведении через банковские счета прибыли от торговли наркотиками, оружием или других видов противозаконной деятельности, чтобы скрыть незаконную природу финансовых средств.
Банк использовал свое американское отделение как «дверь» в финансовую систему США для других филиалов HSBC, сообщил журналистам в понедельник председатель подкомитета сенатор Карл Левин. Из-за слабой системы контроля за отмыванием денег в нем «Соединенные штаты стали доступны для мексиканских наркоденег» и других подозрительных финансовых средств, сказал Левин.
В докладе говорится, что наркокартели отмывали деньги через американское отделение банка с 2002 по 2009 год.
«В эпоху международного терроризма, связанного с наркотиками насилия на наших улицах и на наших границах, а также организованной преступности, пресечение незаконных денежных потоков, которые поддерживают эти жестокости, совершенно необходимо для национальной безопасности», — подчеркнул Левин.
В заявлении банка говорится, что в прошлом году в нем было сменено руководство, и внесены изменения для лучшего предотвращения отмывания денег.
«Мы … признаем, что наш контроль может и должен был быть сильнее и более эффективным для того, чтобы выявлять и пресекать неприемлемое поведение», — пишут авторы заявления.
Карл Левин раскритиковал также американское федеральное Управление контролера денежного обращения, осуществляющее контроль за финансовыми операциями банка в стране. Он заявил, что эта организация годами «терпела» слабый контроль в HSBC за отмыванием денег.
Возглавляющий Управление Томас Карри также будет свидетельствовать на слушаниях во вторник. Соблюдение законов против отмывания денег «имеет решающее значение для усилий нашей страны в борьбе с преступной деятельностью и терроризмом», — говорится в его заявлении.
Wall Street Journal сообщил в понедельник, что HSBC и министерство юстиции США ведут переговоры об урегулировании этого инцидента, и соглашение может быть заключено в ближайшие недели.
Пресс-секретарь министерства Алиса Финелли признала, что ведется расследование, однако отказалась комментировать предположения о попытках урегулировать конфликт, сообщает «Аль-Джазира».
